Helvetia Anlagestiftung

Helvetia Anlagestiftung

Adresse
Steinengraben 41
4002 Basel
Telefon+41 58 280 1000
Webseite www.helvetia-anlagestiftung.ch

Stammdaten

Gründungsjahr
1993
Anzahl Anleger
273
Geschäftsführer
Dr. Dunja Schwander
Stellvertreter
Marco Ipser
Präsident
Donald Desax, Inhaber Desax Consulting, ehemaliger Leiter berufliche Vorsorge Schweiz Helvetia Versicherungen, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung
Geschäftsjahr (von - bis)
01.01. - 31.12.
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Stifter/Stifterin

Pensionskasse der Helvetia Versicherungen und 4 weitere Personalvorsorgeeinrichtungen

Gesamtvermögen (brutto)

CHF 2'733 Mio. (Stand 31.03.2024)

Depotbank

Bank Vontobel AG, Zürich

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Anzahl Anlagegruppen

6

Portfolio Management

Vontobel Asset Management AG, Zürich

Helvetia Asset Management AG, Basel

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (Suisse) SA, Genf

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St. Gallen

Bewertung

Wertschriften: wöchentlich, jeweils Mittwoch

Hypotheken: monatlich

Immobilien: quartalsweise

Zeichnungsfrist

Jeweils dienstags bis 11.00 Uhr

Valutadatum

Handelstag (Mittwoch) zuzüglich 2 resp. 3 Werktage

Kurspublikationen

Telekurs, Bloomberg, Financial Express, Morningstar, Internet, Internet KGAST, wöchentliches Factsheet per E-Mail (Anmeldung über Internet/Newsletter)

Vertreter im Stiftungsrat

Donald Desax, Präsident
Inhaber Desax Consulting, ehemaliger Leiter berufliche Vorsorge Schweiz, Helvetia Versicherungen, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung

Jan Bärthel
Unabhängiger Verwaltungs- und Stiftungsrat
Ehemaliges Geschäftleitungsmitglied Wüest Partner AG

Dr. Brigitte Guggisberg
Geschäftsführerin WWZ Forum, Universität Basel

Thomas Hofmann
Inhaber Hofinvest Consulting GmbH

Michaela Huser
Leiterin Front Services, Helvetia Versicherungen

Markus Schaer
Leiter Investment Solutions, Helvetia Versicherungen

Bruno Schweinzer
Geschäftsführer und Inhaber
BSchweinzer GmbH

Vertreter in Anlagekomm.

Anlageausschuss Immobilien:

Jan Bärthel, Präsident
Unabhängiger Verwaltungs- und Stiftungsrat
Ehemaliges Geschäftleitungsmitglied Wüest Partner AG

Daniel Keller
Geschäftsführer
Burkhardt Entwicklungen AG

Jürg Haller
Leiter Akquisition & Handel
Post Immobilien Management und Services AG

Bruno Schweinzer
Geschäftsführer und Inhaber
BSchweinzer GmbH

Wahrnehmung Aktionärsstimmrechte

Die Stimmrechte werden in der Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates wahrgenommen. Im Falle einer besonderen Situation kann der Anlageausschuss auf Antrag eines Mitglieds besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts beschliessen und an die Geschäftsführung erteilen.

Revisionsstelle

BDO AG

Investment Controlling

Anlageausschuss, interne und externe Revision

Aufsicht

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)