Helvetia Anlagestiftung

Helvetia Anlagestiftung

Adresse
St. Alban-Anlage 26
4002 Basel
Telefon+41 58 280 1000
Fax+41 58 280 2940

Stammdaten

Gründungsjahr
1993
Anzahl Mitglieder
Anzahl Anleger
257
Geschäftsführer
Dr. Dunja Schwander
Stellvertreter
Marco Ipser
Präsident
Donald Desax, Inhaber Desax Consulting, ehemaliger Leiter berufliche Vorsorge Schweiz Helvetia Versicherungen, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung
Geschäftsjahr (von - bis)
01.01. - 31.12.
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Stifter

Pensionskasse der Helvetia Versicherungen und 4 weitere Personalvorsorgeeinrichtungen

Gesamtvermögen

CHF 1'597.4 Mio. (Stand 30.09.2020)

Depotbank

Bank Vontobel AG, Zürich

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Anlagegruppen

6

Portfolio Management

Vontobel Asset Management AG, Zürich

Helvetia Versicherungen, Basel

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management, Genf

Anlageausschuss Hypotheken der Helvetia Anlagestiftung, Basel

Bewertung

Wertschriften: wöchentlich, jeweils Mittwoch

Hypotheken: monatlich

Immobilien: quartalsweise

Zeichnungsfrist

Jeweils dienstags bis 11.00 Uhr

Valutadatum

Handelstag (Mittwoch) zuzüglich 2 resp. 3 Werktage

Kurspublikationen

Telekurs, Bloomberg, Financial Express, Morningstar, Internet, Internet KGAST, wöchentliches Factsheet per E-Mail (Anmeldung über Internet/Newsletter)

Vertreter im Stiftungsrat

Donald Desax, Präsident
Inhaber Desax Consulting, ehemaliger Leiter berufliche Vorsorge Schweiz, Helvetia Versicherungen, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung

Dr. Brigitte Guggisberg
Geschäftsführerin WWZ Forum, Universität Basel

Walter Heidelberger
Ehemaliger Geschäftsführer der Pensionskasse der Lienhard Office Group

Thomas Hofmann
Inhaber Hofinvest Consulting GmbH

Tony Ronchi
Verwaltungsratspräsident trimag Treuhand-Immobilien AG

Michaela Huser
Leiterin Front Services, Helvetia Versicherungen

Markus Schaer
Leiter Portfolio Strategie & Risiko Management, Helvetia Versicherungen

Vertreter in Anlagekomm.

Anlageausschuss Wertschriften:

Donald Desax, Präsident
Inhaber Desax Consulting, ehemaliger Leiter berufliche Vorsorge Schweiz, Helvetia Versicherunge

Walter Heidelberger
Ehemaliger Geschäftsleiter der Pensionskasse der Lienhard Office Group

Thomas Hofmann
Inhaber Hofinvest Consulting GmbH

Dr. Dunja Schwander
Geschäftsführerin Helvetia Anlagestiftung

Anlageausschuss Immobilien:

Daniel Keller, Präsident
Leiter Projektentwicklung
Burkhardt+Partner Basel

Bernhard Gysin
Projektmanager und Projektleiter Bautreuhand
dietziker Partner Baumanagement AG

Jürg Haller
Leiter Akquisition & Handel
Post Immobilien Management und Services AG

Dr. David Hersberger
Inhaber Hersberger Experts
Real Estate Valuation

Bruno Schweinzer
Geschäftsführer und Inhaber
BSchweinzer GmbH

Anlageausschuss Hypotheken:

Lea Degen, Präsidentin 
Regionalleiterin Hypotheken Deutschschweiz & Tessin
Helvetia Versicherungen

Dr. John Noorlander
Senior Advisor

Dr. Marcel Hänni
Leiter Produktmanagement
Helvetia Anlagestiftung

Wahrnehmung Aktionärsstimmrechte

Die Stimmrechte werden in der Anlagegruppe Aktien Schweiz indexiert im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates wahrgenommen. Im Falle einer besonderen Situation kann der Anlageausschuss auf Antrag eines Mitglieds besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts beschliessen und an die Geschäftsführung erteilen.

Revisionsstelle

BDO AG

Investment Controlling

Anlageausschuss, interne und externe Revision

Aufsicht

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)

Kursbeschreibung