Helvetia Anlagestiftung

Helvetia Anlagestiftung

Adresse
St. Alban-Anlage 26
4002 Basel
Telefon+41 58 280 1000
Fax+41 58 280 2940

Stammdaten

Gründungsjahr
1993
Anzahl Mitglieder
Anzahl Anleger
257
Geschäftsführer
Dr. Dunja Schwander
Stellvertreter
Marco Ipser
Präsident
Donald Desax, Mitglied der Konzernleitung und Leiter Berufliche Vorsorge Schweiz von Helvetia Versicherungen
Geschäftsjahr (von - bis)
01.01. - 31.12.
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Stifter

Pensionskasse der Helvetia Versicherungen und 4 weitere Personalvorsorgeeinrichtungen

Gesamtvermögen

CHF 1'419.1 Mio. (Stand 31.12.2019)

Depotbank

Bank Vontobel AG, Zürich

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich

Credit Suisse (Schweiz) AG, Basel

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Anlagegruppen

6

Portfolio Management

Banque Cantonale de Genève, Genf

Vontobel Asset Management AG, St. Gallen

Helvetia Versicherungen, Basel

Orox Asset Management AG, Genf

Anlageausschuss Hypotheken der Helvetia Anlagestiftung, Basel

Bewertung

Wertschriften: wöchentlich, jeweils Mittwoch

Hypotheken: monatlich

Immobilien: quartalsweise

Zeichnungsfrist

Jeweils dienstags bis 11.00 Uhr

Valutadatum

Handelstag (Mittwoch) zuzüglich 2 resp. 3 Werktage

Kurspublikationen

Telekurs, Bloomberg, Financial Express, Morningstar, Internet, Internet KGAST, wöchentliches Factsheet per E-Mail (Anmeldung über Internet/Newsletter)

Vertreter im Stiftungsrat

Donald Desax, Präsident
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge

Dr. Brigitte Guggisberg
WWZ Forum, Universität Basel

Walter Heidelberger
Pensionskasse der Lienhard Office Group

Thomas Hofmann
Hofinvest Consulting GmbH

Jürg Rieder
Pensionskasse der Helvetia Versicherungen

Tony Ronchi
Ronchi Consulting

Vertreter in Anlagekomm.

Anlageausschuss Wertschriften:

Donald Desax, Präsident
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge

Walter Heidelberger
Pensionskasse der Lienhard Office Group

Thomas Hofmann
Hofinvest Consulting GmbH

Jürg Rieder
Pensionskasse der Helvetia Versicherungen

Dr. Dunja Schwander
Geschäftsführerin Helvetia Anlagestiftung

Anlageausschuss Immobilien:

Daniel Keller, Präsident
Leiter Projektentwicklung
Burkhardt+Partner Basel

Bernhard Gysin
Projektmanager und Projektleiter Bautreuhand
dietziker Partner Baumanagement AG

Jürg Haller
Leiter Akquisition & Handel
Post Immobilien Management und Services AG

Dr. David Hersberger
Inhaber Hersberger Experts
Real Estate Valuation

Bruno Schweinzer
Geschäftsführer und Inhaber
BSchweinzer GmbH

Anlageausschuss Hypotheken:

Stéphan Meusy, Präsident
Leiter Portfolio Management
Helvetia Versicherungen

Dr. John Noorlander
Senior Advisor
Helvetia Consulting AG

Dr. Marcel Hänni
Produktmanager
Helvetia Anlagestiftung

Wahrnehmung Aktionärsstimmrechte

Die Stimmrechte werden in der Anlagegruppe Aktien Schweiz indexiert im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates wahrgenommen. Im Falle einer besonderen Situation kann der Anlageausschuss auf Antrag eines Mitglieds besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts beschliessen und an die Geschäftsführung erteilen.

Revisionsstelle

BDO AG

Investment Controlling

Anlageausschuss, interne und externe Revision

Aufsicht

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)

Kursbeschreibung